北卡罗莱纳的商业巨头再次被起诉联邦刑事指控,这次指责他密谋浏览大量的钱从他的保险公司,然后向监管机构隐瞒谎报方案有两个同谋。
13-count大陪审团起诉在夏洛特对格雷格·e·林德伯格提起周四杜伦,联邦检察官指控欺骗成千上万的投保人,新闻媒体报道。
“起诉书显示一个精心策划的计划依赖于web设计复杂的金融投资和交易逃避监管机构、伪装林德伯格的保险公司的财务状况,和隐藏的所谓目的方案:林德伯格的个人利益,”北卡罗来纳州西部美国检察官Dena王起诉书后说周五被公诸于众。
计数包括欺诈、共谋,洗钱的阴谋,使虚假的保险业务报表做出错误的条目对保险业务监管机构和财政。
林德伯格,53岁,已经面临着秋天重审联邦指控指责他试图贿赂北卡罗来纳州的保险专员确保优惠监管治疗他的保险业务。在2019年起诉这些指控之前,林德伯格给了数百万美元的北卡罗莱纳的候选人和党的委员会和独立支出组。
去年6月上诉法院推翻了这2020贪污定罪,不久之后他从阿拉巴马州监狱被释放他已经服刑七年。最新的指控,林德伯格周四发布了逮捕令。
林德伯格发言人称最新的指控“堆积”的政府,因为它有一个弱的林德伯格在重审案件。上诉法院小组裁定给陪审团的审判法官错林德伯格的审判误导指令之前,他们开始讨论。
据检察官和最新的控诉,林德伯格和其他人同意在不晚于2016年至少到2019年,骗取保险公司、其他第三方和投保人。在2017 - 18林德伯格浏览和他的同伙使用贷款和关联交易“数亿美元”从他的保险公司购买和其他林德伯格公司运作,起诉书指控。
林德伯格欺骗国家保险部门和其他监管机构和保险公司资金使用不当他的个人利益,政府称。林德伯格涉嫌利用公司资金个人受益”他奢华的生活方式”通过房地产购买和宽容从他的附属公司超过1.25亿美元的贷款,据美国司法部发布。
林德伯格发言人苏珊·埃斯特里克说,“最新指控源于政府的支出超过五年经历超过700万对成千上万的复杂的金融交易文件涉及900多个公司和手选所谓技术侵犯没有造成任何损失在北卡罗来纳州投保人或任何其他国家。”
林德伯格Estrich还提供了一个声明,他说:“我在保险公司投资超过5亿美元。我从来没有一分钱红利。我不知怎么欺骗的指控而投资5亿美元在他们,并没有股息是完全荒谬的。”
去年8月,美国证券交易委员会(sec)提起民事诉讼林德伯格,助理和欺诈客户的投资咨询公司通过复杂的计划涉及关联方交易超过7500万美元。
去年12月,——确定为克里斯托弗·赫韦格联系起来认罪在夏洛特联邦法院合谋欺骗美国相关方案之间转移资金林德伯格拥有保险公司和其它业务。
赫韦格被确定为本周的两个同伙之一林德伯格的控诉。其他涉嫌同谋——认定为德文·索洛被正式起诉联邦检察官的阴谋在上月的一项法案的信息未封口的。但索洛的律师和王的办公室还写道,政府和索洛已经进入了暂缓起诉协议,该法案将在五年内被解雇如果索洛符合协议,其中包括承诺与检察官合作。
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